Sunat recibe data de cuentas en el extranjero por US$ 17 mil mlls.
Como parte del intercambio automático de información financiera internacional impulsado por la OCDE, la Sunat recibió detalles de las cuentas de 42 mil connacionales, incluyendo personas naturales y jurídicas de alto patrimonio de un total de 40 países.
De acuerdo con la Sunat, el monto contenido en dichas cuentas es de alrededor de US$ 17 mil millones.
Ahora, la Sunat procederá a revisar que las personas propietarias de dichas cuentas vengan cumpliendo con sus obligaciones tributarias y que no se hayan utilizado las cuentas en el exterior para eludir el pago de impuestos de manera ilegal.
A partir de la información recibida del exterior la Sunat ya inicio acciones de ontrol fiscal sobre un grupo conformado por 438 personas de altos patrimonios con rendimientos financieros en el exterior estimados en S/ 318 millones.
Países
La Sunat indicó que la mayoría de los fondos se encuentra en cuentas en las Islas Caimán, Luxemburgo, Alemania, Australia y Guernsery, los cuales acumulan cerca del 90% del total del monto reportado.
Cabe indicar que, de acuerdo con la organización internacional Oxfam y la Tax Justice Network, ambas, las Islas Caiman y Luxemburgo son del grupo de países usualmente considerados como “paraísos fiscales”.{
Intercambio
La semana pasada el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la norma que permite a la Sunat solicitar información a las empresas del sistema financiero con respecto a los saldos y montos acumulados de sus clientes, con el propósito de compartir dicha información con intendencias de otros países.
El TC señalo que dicha información seria utilizada para cumplir con compromisos internacionales, lo cual considera un fin “constitucionalmente valioso”.
Fuente: gestión